Επιχειρήσεις και Πρόστιμα για το 2020
X

Linked Business Blog

 
Επιχειρήσεις και Πρόστιμα για το 2020
Andreas Batsis / Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021 / Κατηγορίες: Know Your Customer

Επιχειρήσεις και Πρόστιμα για το 2020


♪♫ Ερμού 7, Ερμού 8, Αισθητική κι eCommerce
αποτελούν του 20 τους top κακούς performers! ♫

Να, ορίστε, κάνει και ρίμα.

Το σημερινό άρθρο αναφέρεται στις εταιρείες - πρωταθλητές των προστίμων για το 2020. Τα πρόστιμα στις επιχειρήσεις ανήκουν στα KYC (Know Your Customer) metrics που καταγράφει η πλατφόρμα μας, τα οποία αποτελούν πιο ελαφριές μεν αρνητικές επισημάνσεις συγκριτικά με τα χρέη προς το δημόσιο και τους πλειστηριασμούς, η ανάλυση και η επαναληψιμότητά τους δε μπορεί να εξάγει ενίοτε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Το Νέο Flag του LB Dashboard

Ένα πολύ σημαντικό feature της Πλατφόρμας Linked Business είναι τα KYC flags τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον που επισκέπτεται την καρτέλα μιας εταιρείας, να καταλάβει με μια ματιά αν η συγκεκριμένη εταιρεία έχει προβλήματα ή όχι. Το νέο flag που έχει προστεθεί εντός του Μαρτίου του 2021, είναι το σύμβολο των προστίμων (εικόνες 1 και 2).

Εικόνα 1: KYC Flag

Εικόνα 1: KYC Flag

 
Εικόνα 2: Πρόστιμα

Εικόνα 2: Πρόστιμα

Και τα Πρόστιμα

Τα βασικά στατιστικά σχετικά με τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν το 2020, σε συνθήκες κατά βάση κλειστής αγοράς φαίνονται στον πίνακα 1:

Φορέας Πλήθος Προστίμων Συνολικό Ύψος Προστίμων Μεγαλύτερο Πρόστιμο
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
& Προστασίας του Καταναλωτή
8 1.130.000 300.000
ΕΦΕΤ (*) 4 0 0
Επιτροπή Ανταγωνισμού 6 206.253 63.234
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 29 568.500 330.000
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 4 8.000 6.000

Πίνακας 1 (* Τα μηδενικά ποσά στα πρόστιμα του ΕΦΕΤ αφορούν αποκλειστικά ανακλήσεις προϊόντων)

Συνεχίζουμε με το TOP 10 των πρωταθλητών, όπου θα αφήσουμε έξω απ’ την αναφορά τα φυσικά πρόσωπα. Ναι, η δεκάδα έχει και φυσικά πρόσωπα.

Επιτροπή Ανταγωνισμού

Στο 10 και στο 9 έχουμε τις παρακάτω κατασκευαστικές εταιρείες:

  • 10 ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 095758680, ιδρυθείσα το 1998. Πρόστιμο: 58.000€
  • 9 ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ με ΑΦΜ 094365535, ιδρυθείσα το 1993. Πρόστιμο: 63.000€

Και οι δύο εταιρείες επιβαρύνθηκαν με τα ανωτέρω πρόστιμα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για συντονισμένες πρακτικές τύπου καρτέλ, στην προσπάθεια χειραγώγησης των προσφορών σε διαγωνισμό του δημοσίου.

Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή

e-Commerce

  • 8 E-MOBILE ENTERPRISE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 801089340, ιδρυθείσα το 2019. Πρόστιμο: 70.000€
  • 7 BSVA BUSINESS SALES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 801053202, ιδρυθείσα το 2018. Πρόστιμο: 70.000€
  • 6 MILA X. Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με ΑΦΜ 800853780, ιδρυθείσα το 2017. Πρόστιμο: 80.000€
  • 5 Μ ΠΑΡΛΕΠΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με ΑΦΜ 801117969, ιδρυθείσα το 2019. Πρόστιμο: 100.000€
  • 4 GF ELECTRONICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 801106980, ιδρυθείσα το 2019. Πρόστιμο: 250.000€

Όλες οι ανωτέρω επιχειρήσεις αποτελούν e-shop κινητής τηλεφωνίας στα οποία η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή επέβαλε πρόστιμα για μη παράδοση προϊόντων από τις παραγγελίες που λάμβαναν αλλά και πρακτικών οι οποίες καθιστούσαν αδύνατη την επικοινωνία των πελατών με την επιχείρηση.

Ινστιτούτα Αισθητικής

Και φτάνουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση.

  • 3 ΓΚΟΛΝΤΕΝ(GOLDEN) ΚΛΙΝΙΚ (CLINIC) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ με ΑΦΜ 800695760, ιδρυθείσα το 2015, ινστιτούτο αισθητικής και προσωπικής φροντίδας το οποίο δεν επέστρεφε χρήματα και παραστατικά παροχής υπηρεσιών για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες. Πρόστιμο: 250.000€
  • 2 COSMEDICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με ΑΦΜ 801028973, ιδρυθείσα το 2018, ινστιτούτο αισθητικής και προσωπικής φροντίδας για παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές και παραλείψεις. Πρόστιμο: 300.000€

Η πολύ μεγάλη καινοτομία την οποία έχει εισάγει η Linked Business στο κομμάτι KYC, έχει να κάνει με τη συστημική διάσταση και την αναλυτική αποτύπωση του επιχειρηματικού δικτύου και των σχέσεων μεταξύ εταιρειών και προσώπων (εικόνες 3 και 4).

Εικόνα 3: Επιχειρηματικό δίκτυο και συστημικότητα

Εικόνα 3: Επιχειρηματικό δίκτυο και συστημικότητα

 
Εικόνα 4: Σχέσεις εταιρειών και προσώπων

Εικόνα 4: Σχέσεις εταιρειών και προσώπων

Τόσο στην ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΛΙΝΙΚ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ και όσο και στην COSMEDICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ο Νικόλαος Κακαρίκος του Θεοδώρου βρίσκεται στα μέλη της διοίκησης (μέλος στην πρώτη και διαχειριστής στη δεύτερη) ενώ η COSMEDICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ανήκει στον Χριστόδουλο Κακαρίκο του Θεοδώρου, γεγονός που μαρτυρά, κατά πάσα πιθανότητα, αδερφική σχέση. Επιπλέον, η πρώτη εταιρεία έχει έδρα στη διεύθυνση Ερμού 7 ενώ η δεύτερη στην Ερμού 8.

Δύο φαινομενικά άσχετα ΑΦΜ, με μια πολύ ξεκάθαρη σχέση μεταξύ τους.

Η Πρωτιά

Όσο κι αν ακούγεται περίεργο, η πρωτιά ανήκει σε φυσικό πρόσωπο με πλούσια επιχειρηματική δράση, με 36 διοικητικούς ρόλους συνολικά σε 18 εταιρείες και πρόστιμο στα 330.000€.

LB Newsletter

Οι εγγεγραμμένοι συνδρομητές μας στο newsletter έχουν το προνόμιο, όχι μόνο να διαβάζουν πρώτοι ανάλογες ειδήσεις, αλλά παράλληλα να μπορούν να επισκέπτονται επιλεγμένα προφίλ εταιρειών στο serial που ονομάζουμε The LB Files.

Τα προφίλ των εταιρειών ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΛΙΝΙΚ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ και COSMEDICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ήταν δημόσια ανοικτά, απευθείας μέσα από το συνδρομητικό μας dashboard, από Τρίτη 23 μέχρι και Παρασκευή 26 Μαρτίου τα μεσάνυχτα.

Αν θέλετε να έχετε την ευκαιρία να παρακολουθείτε ακόμα και όσα δεν δημοσιεύουμε στο site και τα κοινωνικά μας δίκτυα, δεν έχετε παρά να κάνετε μια απλή εγγραφή με το email σας:

Market Intelligent Newsletter

  • Avatar, Ανδρέας Μπατσής
    Ανδρέας Μπατσής: Digital Strategy & Market Intelligence
Εκτύπωση
Rate this article:
5.0
259
Ετικέτες:KYC
blog comments powered by Disqus
LINKED BUSINESS
Σύμβολο της Linked Business

Η πλατφόρμα Linked Business παρέχει όλα τα εργαλεία για να αποκρυπτογραφήσετε την αγορά σας!

Ψάχνετε για επιχειρήσεις σε μια οδό; Σε ένα οικοδομικό τετράγωνο; Ψάχνετε για επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια; Σας ενδιαφέρει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή ένας ολόκληρος κλάδος; Οι απαντήσεις σας βρίσκονται μέσα στην Linked Business!

Μάθετε περισσότερα...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έχετε κάποια απορία σχετικά με τη λειτουργία και τις χρήσεις της πλατφόρμας; Ζητήστε πληροφορίες στα:

 

Θέλετε πρόσβαση σε συστηματική πληροφόρηση σχετικά με τον παλμό της αγοράς και τα πλέον επικαιροποιημένα market opportunities σε επίπεδο B2B; Αποκτήστε πρόσβαση στο newsletter της Linked Business.

  ΕΓΓΡΑΦΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Linked Business συμμετέχει στο πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας